Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"
Российская Федерация, 606440, Нижегородская область, г.Бор, ул. Степана Разина, д. 2

С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года.

Акционерное общество «Борский трубный завод» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года.

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров состоится 08 июня 2018 года.

Место проведения собрания – актовый зал общества, расположенный в здании второго участка ТЭС цеха по адресу: Нижегородская область, г.Бор, ул. Степана Разина, д.2.

Время начала работы собрания: 10 часов 00 минут.

Регистрация участников собрания будет проводиться 08 июня 2018 года по адресу проведения собрания с 9 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 606440, Нижегород-ская область, г.Бор, ул. Степана Разина, д.2

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года: 15 мая 2018 года.

Повестка дня собрания.

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета акционерного общества «Борский трубный завод» за 2017 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БТЗ» за 2017 год.

4. Распределение прибыли АО «БТЗ» по результатам отчетного 2017 года.

5. Избрание членов совета директоров АО «БТЗ».

6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «БТЗ».

7. Утверждение аудитора АО «БТЗ» на 2018 год.

8. Принятие решения о вознаграждении членов совета директоров АО «БТЗ».

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «БТЗ» по итогам 2017 года в течение 20 дней до даты его проведения могут ознакомиться с информацией (материа-лами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров, по адресу: Нижегородская область, г.Бор, ул. Степана Разина, д.2, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед: с 12.00 до 13.00). Указанная инфор-мация (материалы) предоставляется участникам годового общего собрания акционеров и во время его проведения.

По требованию лица, имеющего право участвовать в общем собрании акционеров, ему предостав-ляются копии информационных документов в течение семи дней с даты поступления в общество соответствующего требования за плату, не превышающую стоимости затрат на изготовление копий. Справки по телефону (83159) 2-16-80.

Акционер вправе принять участие в собрании одним из указанных далее способов:

- зарегистрироваться для участия в собрании. Для этого акционеру (его представителю) необ-ходимо лично явиться по месту проведения собрания в указанную дату и время. Участнику об-щего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера на общем собрании также необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверен-ность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности,

- направить заполненные и подписанные акционером бюллетени по указанному выше почтовому адресу. Бюллетени должны быть получены обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания акционеров.

Совет директоров АО «БТЗ».